По данным следствия, обвиняемый, являясь директором фирмы по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, в силу занимаемой должности организовывал реализацию производимой продукции. Часть продукции, реализуемая свыше установленных фирмой объемов продаж, реализовывалась директором от имени двух частных предпринимателей. При этом вырученный доход фактически принадлежал обвиняемому. В период 2008-2009 гг. сумма дохода составила около 80 миллионов рублей. Предприниматель, получая прибыль, уклонялся от уплаты налогов, путем непредставления в налоговые органы налоговых декларации и иных документов о результатах предпринимательской деятельности, а также путем внесения в декларацию заведомо ложных сведений. Общая сумма налога, подлежащая взысканию, составляет более 4,7 миллионов рублей.
В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело. Следователем отдела по расследованию особо важных дел по направлению расследованию налоговых преступлений, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.