Установлено, что закрытое акционерное общество «СибстринАмегаСтройТехнология», занимающееся строительными работами, зарегистрированное на территории г. Новосибирска, является плательщиком установленных законодательством РФ налогов и сборов.
По версии следствия, руководитель ЗАО, исполняющий обязанность по организации бухгалтерского учета и налоговой отчетности, в период с января 2006 до декабря 2008 года уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. В ходе осуществления предпринимательской деятельности, между ЗАО и несколькими фактически подконтрольными ему юридическими лицами заключались договоры об оказании услуг, во исполнение которых ЗАО «СибстринАмегаСтройТехнология» осуществляло перечисление денежных средств. Создавая тем самым убыточность ЗАО, руководитель получал основания для налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, руководитель ЗАО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 27 миллионов рублей, путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций и иных документов, в которых содержались заведомо ложные сведения с заниженными суммами, подлежащими уплате в бюджет, что является особо крупным размером и превышает 20 % подлежащих уплате сумм налогов.
Данный факт выявлен в ходе проверки, проведенной сотрудниками ИФНС по Заельцовскому району.
Следователем налоговой группы отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении руководителя ЗАО «СибстринАмегаСтройТехнология» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогом в особо крупном размере). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подтверждение его причастности к преступлению.