Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные услуги» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии, производству общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы. Указанное юридическое лицо состоит на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску, тем самым, является плательщиком установленных законодательством налогов и сборов.
По версии следствия, в период с февраля 2008 по октябрь 2009 года директор ООО «ГКС» не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в общей сумме более 11 миллионов 300 тысяч рублей, что является крупным размером. Указанные денежные средства распределись в качестве дивидендов между учредителями ООО «ГКС» и директором.
По материалам проверок инспекции ФНС России № 13 по г. Новосибирску и ГУ МВД по Новосибирской области, следователем налоговой группы отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области в отношении директора ООО «ГКС» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.