Сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области и ГУ МВД по Новосибирской области выявлена и пресечена преступная схема юридических лиц по уклонению от уплаты налогов.
В феврале 2012 года следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Технострой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
В ходе следствия установлено, что ООО «Технострой» пользовалось услугами юридического лица, занимавшегося оказанием услуг в сфере юриспруденции, бухгалтерии и применения налогового законодательства (наименование не называется интересах следствия), в числе клиентов которого были и другие фирмы Новосибирска.
Руководителем юридического лица были зарегистрированы две фирмы-«однодневки» на подставных лиц, согласившихся быть формальными руководителями юридических лиц. Затем между фирмами-«однодневками» и фирмами-клиентами заключались договоры, на основании которых денежные средства фактически выводились из фирм-клиентов, создавая меньшую налоговую базу. Таким образом, налоговыми органами начислялся и взимался налог в значительном меньшем размере. В результате обыска офиса указанного юридического лица, обнаружены и изъяты документы для регистрации около 40 фирм-«однодневок».
В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех преступных эпизодов, сбор доказательственной базы.