Установлено, что житель Новосибирска, являющийся директором одной из строительных компаний города, вложил в фирму свои денежные средства, оформив это кредитным договором между фирмой и собой, как физическим лицом. В августе 2007 года после его смерти, в качестве наследников имущества стали его жена и трое детей от первого брака.
При определении долей в наследственной массе, доля жены с учетом включения в наследственную массу права требования денежных средств по договору займа увеличивалась в несколько раз и составила бы более несколько миллионов рублей, в связи с чем, женщина обратилась в суд.
По версии следствия, сын умершего, являющийся наследником, занимающий должность заместителя директора строительной фирмы, из корыстных побуждений изготовил подложный договор займа денежных средств, по которому займодавцем значился не его умерший отец, а он сам. Из содержания указанного договора следовало, что вложенные в фирму денежные средства принадлежат ему, а не его отцу, следовательно, не могут быть включены в наследственную массу. С целью придания видимости действительного осуществления сделки, обвиняемый предоставил в архив одного из банков Новосибирска (во исполнение действующего законодательства для осуществления финансового мониторинга сделки) указанный подложный договор. В последующем при рассмотрении гражданского дела, истица (жена умершего) заявила о данном факте в правоохранительные органы.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия также установлено, что за несколько дней до смерти отца обвиняемый с целью приобретения 100 % доли в уставном капитале строительной фирмы, изготовил подложный договор, по которому отец якобы продал ему свою долю в установленном капитале фирмы, таким образом, сын становился единственным законным владельцем фирмы.
По результатам проведенных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).