Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
По данным следствия, в 2010-2014 годах житель Новосибирска, используя имеющиеся реквизиты, печати, расчетные счета и электронную систему управления счетами двух юридических лиц, без регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии платно осуществлял для фирм банковские операции. В результате осуществления незаконной банковской деятельности им получен доход в сумме более 7 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.