Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора и директора ООО «Транс-Сервис», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, бывший директор фирмы, занимающейся грузоперевозками, в период с января 2009 года по апрель 2010 года вел учет расходов и объектов налогообложения путем использования реквизитов двух фирм, с целью завышения затрат, создания видимости убыточности фирмы и получения оснований для налоговых вычетов по НДС и занижению налоговой базы по налогу на прибыль. Таким образом, директор, включив в налоговые декларации по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2009 года и в декларацию по уплате налога на прибыль за 2009 год, заведомо ложные сведения, представленные в ИФНС, уклонился от уплаты налогов в сумме более 10 миллионов рублей.
С апреля 2010 года по настоящее время директором ООО «Транс-Сервис» является другое лицо. В период с апреля 2010 по декабрь 2011 года им была использована подобная схема уклонения от уплаты налогов с привлечением других фирм, таким образом, директор, включив в налоговые декларации по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2010 года, 1,2,3 кварталы 2011 года, и в декларации по уплате налога на прибыль за 2010 и 2011 годы, заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме 18 900 тысяч рублей.
Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.
Подразделение – второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики).